Svea Bank får anmärkning och böter på 170 miljoner

Finansinspektionen ger Svea Bank AB en anmärkning och en sanktionsavgift på 170 miljoner kronor för brister i arbetet mot penningtvätt.

Enligt FI:s granskning har banken under perioden april 2022 till maj 2023 inte följt centrala delar av penningtvättsregelverket. Bristerna gäller bland annat bankens allmänna riskbedömningar, kundriskbedömningar och åtgärder för att uppnå tillräcklig kundkännedom.

Finansinspektionen bedömer att bristerna varit så allvarliga att bankens riskbedömningar inte kunnat ligga till grund för ett effektivt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI uppger att tillsynen av banker och finansiella företag på området är en prioriterad fråga under 2025.

Olof Broddesson
olof.broddesson@skanesfolkblad.se